Сообщение
о созыве общего собрания акционеров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«ЕПК Москва»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕПК Москва»
1.3. Место нахождения эмитента 115088, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 13
1.4. ОГРН эмитента 1027700136562
1.5. ИНН эмитента 7722022729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01004-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4030
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров:
Собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны могут направляться заполненные бюллетени:
26.06.2015; 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковсая, д. 13, стр. 2; 11 часов 00 минут; 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковсая, д. 13, стр. 2.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
10 часов 00 минут
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
Будут учитываться бюллетени, поступившие не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
28.05.2015
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета за 2014 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.
3) Распределение прибыли и убытков по результатам 2014 финансового года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
5) Определение количественного состава Совета директоров.
6) Избрание членов Совета директоров.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии.
8) Утверждение аудитора.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, по рабочим дням с 10.00 до 17.00. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.9. Протокол составлен 19.05.2015
3. Подпись
3.1. Руководитель дивизиона МП – А.В. Марьин
Исполнительный директор ОАО «УК ЕПК» (подпись)
3.2. Дата “ 19 ” мая 20 15