1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЛИДЕР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛИДЕР»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская обл., г.Чкаловск, ул.Ленина, 74
1.4. ОГРН эмитента 1025201680350
1.5. ИНН эмитента 5236001780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11314-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28361
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений Кворум - 100%
1. «за» - единогласно
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Лидер» 27.06.2015
Собрание провести в очной форме.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников- ул.Пушкина, 47
Время начала собрания: 12 часов дня.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов дня.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Утверждение аудитора общества;
3.Ликвидации Общества,
4. Избрание ликвидационной комиссии.
5. Утверждение порядка и сроков ликвидации.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить на 28.05.2015
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовые отчеты Общества.
Заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества.
Сведения о кандидатах в Совет директоров.
Сообщение о проведении общего собрания, направляемое акционерам.
Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению собрания.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 18.05.2015
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения 19.05.2015 №1
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор
А.Л. Репченко ______________
подпись
М.П.
3.2. Дата 19.05.2015