СООБЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро
станочных информационно-измерительных систем с опытным производством»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “СКБ ИС”
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.2, лит. А.
1.4. ОГРН эмитента 1027802483532
1.5. ИНН эмитента 7804144076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01732-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5331
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров – 18 мая 2015 года.
2.1. Дата составления и номер протокола - 19 мая 2015 года, N 04/15.
2.2. Cодержание решения, принятого Советом директоров:
Принять решение о созыве годового общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров:
19 июня 2015 года, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.2, лит. А., 11.00 часов.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании – 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 29 мая 2015 года.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса) , по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С материалами, выносимыми на рассмотрение собрания, можно ознакомиться с 29 мая 2015 г. по рабочим дням с 9.00 до 15.00ч. по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.2, лит. А, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.
конт. тел. (812) 540 44 04
3. Подпись
3.1. Генеральный директор: ____________________ В. Т. Синоженко (подпись)
3.2. Дата «19» мая 2015 г. М.П.