Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Краснодарская бальнеолечебница»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЦВМР «Краснодарская бальнеолечебница»
1.3. Место нахождения эмитента: 350062, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Герцена, 267
1.4. ОГРН эмитента: 1022301813764
1.5. ИНН эмитента: 2311022787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 59823-Р
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14028
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: «25» июня 2015г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Герцена, 267;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по московскому времени;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени для голосования не направляются.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 минут по московскому времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «29» мая 2015г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г., выплата дивидендов по результатам 2014 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания с 11.00 до 15..00 по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Герцена, 267, открытое акционерное общество «ЦМВР «Краснодарская бальнеолечебница».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ЦВМР «Краснодарская бальнеолечебница" А.В. Гонтмахер
3.2. Дата: 19.05.2015г. м.п.