Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Расчетный центр Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЦ Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620141, Екатеринбург, ул. Артинская, 15, оф.501
1.4. ОГРН эмитента 1096659004640
1.5. ИНН эмитента 6659190330
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33353-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20727
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26 мая 2015 года;
2.3. Дата проведения собрания –26 июня 2015 г;
2.4. Место проведения собрания - г. Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, 31б, «Зал совещаний»;
2.5. Время проведения собрания -10 часов 30 минут по местному времени;
2.6. Время начала регистрации – 09 часов 30 минут по местному времени;
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – с 05 июня 2015 года по 25 июня 2015 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, 31 литер Б, оф. 202.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Короткова А.В.
(подпись)
3.2. Дата «19» мая 2015 г. М. П.