Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Рязанская передвижная механизированная колонна»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Рязанская ПМК»
1.3. Место нахождения эмитента
390010 РФ г.Рязань, проезд Шабулина, 4А
1.4. ОГРН эмитента
1026200872499
1.5. ИНН эмитента
6227003092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03297-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17573
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
Собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров – 27 июня 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров – г. Рязань, ул. Свободы, д.43, офис Рязанского филиала ЗАО «Новый регистратор».
Время проведения общего собрания акционеров – 10-00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования – не имеет места.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания).
9-30 часов.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
Не имеет места.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров..
25 мая 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О преобразовании Открытого акционерного общества «Рязанская передвижная механизированная колонна» в Общество с ограниченной ответственностью «Рязанская ПМК».
6. Об утверждении порядка и условий осуществления преобразования Открытого акционерного общества «Рязанская передвижная механизированная колонна» в Общество с ограниченной ответственностью «Рязанская ПМК».
7. Об утверждении передаточного акта Открытого акционерного общества ««Рязанская передвижная механизированная колонна».
8. Об утверждении порядка обмена голосующих акций Открытого акционерного общества ««Рязанская передвижная механизированная колонна» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Рязанская ПМК».
9. Об утверждении порядка выкупа акций по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
10. Об определении размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Рязанская ПМК» и порядке его формирования.
11. Об определении места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Рязанская ПМК».
12. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «Рязанская ПМК».
13. Об избрании Директора Общества с ограниченной ответственностью «Рязанская ПМК».
14. О проведении государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Рязанская ПМК».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 28 мая 2015 года по адресу: г. Рязань, проезд Шабулина, 4А, приемная.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Сеидов Э.Р.
(подпись)
3.2. Дата «19» мая 2015 г. М. П.