Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ново-Ростовское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ново-Ростовское"
1.3. Место нахождения эмитента: 344111, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 75
1.4. ОГРН эмитента: 1026104140677
1.5. ИНН эмитента: 6167006586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6167006586
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 июня 2015 г.; 344111, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 75, административное здание, кабинет генерального директора; 11 час. 00 мин.; 344111, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 75
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час.00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения общего собрания акционеров
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2015 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета о работе Общества за 2014 год.
3.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.
4.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
9. О приведении наименования Общества в соответствие с действующим законодательством.
10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11.Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться с 05 июня 2015 г. по 25 июня 2015 г. в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в помещении единоличного исполнительного органа ОАО «Ново-Ростовское» по адресу: 344111, Ростов-на-Дону,, пр. 40-летия Победы, 75, административное здание, кабинет генерального директора. Контактный телефон: (863) 257-06-55.
Доступ к указанной информации будет обеспечен лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, также во время его проведения.
Копии данных документов предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, по их требованию за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Ново-Ростовское» Г.А. Ремез
3.2. Дата: 18 мая 2015 г.