СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Красмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д.29
1.4. ОГРН эмитента 1082468060553
1.5. ИНН эмитента 2462206345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55309-Е
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14674
2. Содержание сообщения
2.1. 19.05.2015 г. советом директоров акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Красмаш» в форме собрания. Решено провести собрание 19 июня 2015 года по адресу: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 58, офис 223 в 11 час. 00 мин. местного времени. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 10 час. 30 мин.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 58, офис 223 по месту проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 мая 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Определение количественного состава совета директоров АО «Красмаш».
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
10. Утверждение Устава в новой редакции.
11. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.
12. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
13. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.
14. Об утверждении новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
С информационными материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания по адресу: г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29 в помещении исполнительного органа общества в рабочее время с 8 час. 00 мин. до 17 час. местного времени.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.К. Назарько
3.2. 19.05.2015 г.