Сообщение
о раскрытие акционерным обществом дополнительных сведений
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная Компания «Паритет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НК «Паритет»
1.3. Место нахождения эмитента г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106 оф. 427
1.4. ОГРН эмитента 1037200581043
1.5. ИНН эмитента 7203032956
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 924
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
Открытое акционерное общество «Нефтяная Компания «Паритет»Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (в порядке совместного присутствия).
Место проведения общего собрания акционеров:
Россия Федерация, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106 оф. 427
Дата, время проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2015г. в 15.30 часов 00 минут.
Время начала собрания 16.00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 23 мая 2013г.
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1 Избрание счетной комиссии очередного годового общего собрания акционеров Общества;
1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии
3. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе - отчета о прибылях и убытках по итогам 2014 года
4. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов за 2014 год
5. Избрание совета директоров Общества
6. Избрание ревизора Общества
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Рассмотрение и утверждение бизнес-плана на 2015 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции,
10. Изменение наименования Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.
11. Утверждение внутренних документов Общества: Положение о Совете директоров, Положение о генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества.
Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания акционеров:
Утвердить перечень материалов и информации к годовому общему собранию: годовой отчет и бухгалтерский баланс за 2014 год Общества; заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, выплате дивидендов, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, совет директоров, информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание совет директоров, ревизора, заключение аудиторов, проект устава, проекты внутренних документов Общества: Положение о Совете директоров, Положение о генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества. Акционеры могут ознакомиться с материалами, подготовленными к общему годовому очередному собранию акционеров начиная с «23» мая 2015 г. по следующему адресу г. Тюмень, ул. Мельникайте 106, оф. 427
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес 9адреса0 по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества доступна для ознакомления с «23» мая 2015 г. по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106 оф. 427