Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Стратегия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Стратегия»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614060, г.. Пермь, ул. Крупской, 32
1.4. ОГРН эмитента 1065906033467
1.5. ИНН эмитента 5906069723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56968-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ukstr.perm.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11013
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: путем совместного присутствия акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2015 года, 11 ч. 00 мин., г. Пермь, ул. Советская, 72.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум есть, 99,91 % голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 финансовый год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 финансовый год.
4. О распределении прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2014 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
8.О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2014 год.
9.О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2014 год.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. По первому вопросу решили:
Голосовать по вопросам повестки дня по бюллетеням, функции счетной комиссии возложить на регистратора.
2. По второму вопросу решили:
Утвердить годовой отчет ОАО «Управляющая компания «Стратегия» за 2014 финансовый год.
3. По третьему вопросу решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Управляющая компания «Стратегия» за 2014 финансовый год.
4. По четвертому вопросу решили:
Прибыль ОАО «Управляющая компания «Стратегия» по итогам 2014 финансового года не распределять, выплату дивидендов по акциям ОАО «Управляющая компания «Стратегия» за 2014 год не производит в связи с отсутствием чистой прибыли. ОАО «Управляющая компания «Стратегия» за отчетный период отчисление в резервный фонд Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества не будет производить в связи с отсутствием чистой прибыли
5 По пятому вопросу решили:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Управляющая компания «Стратегия» следующих лиц:
• Грищук Александр Константинович
• Пьянкова Екатерину Петровну
• Жирова Надежда Викторовна
• Пьянков Петр Анатольевич
• Соломонова Ася Анатольевна
6. По шестому вопросу решили:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
• Абрамова Ольга Петровна
• Болотова Марина Владимировна
• Черемных Нина Анатольевна
7. По седьмому вопросу решили:
Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Аудит-информ» (место нахождения: 614081, г. Пермь, ш. Космонавтов, 76-21, ОГРН 1025900763591).
8. По восьмому вопросу решили:
Выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Управляющая компания «Стратегия» за 2014 год не производить
9. По девятому вопросу решили:
Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания «Стратегия» за 2014 год не производить.
По всем вопросам повестки дня голосовали «ЗА» единогласно.
Голосование проводилось открыто. Решения по всем вопросам приняты и оглашены.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 2 от 20 мая 2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «УК «Стратегия» ______________ / Пьянков П.А. /
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «20» мая 2015 г.