Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Устьянское автотранспортное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Устьянское АТП»
1.3. Место нахождения эмитента 165230, Архангельская обл., Устьянский район, с. Шангалы, ул. Иголкино, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1022901534149
1.5. ИНН эмитента 2922001149
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04126-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10804
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 июня 2015 года в 15 часов 00 мин. по адресу: 165230 Архангельская область, Устьянский район, с. Шангалы, ул. Иголкино, д. 1.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 00 мин. 25 июня 2015 года.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
10 июня 2015 года.
В список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании включить акционеров - владельцев обыкновенных акций общества и акционеров-владельцев привилегированных акций типа А.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.
2) Утверждение годовой бух¬гал¬тер¬ской отчетности Общества, в том чи¬с¬ле отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) об¬ще¬ст¬ва за 2014 год.
3) Утверждение рас¬пре¬де¬ле¬ния при¬бы¬ли об¬ще¬ст¬ва по ре¬зуль¬та¬там фи¬нан¬со¬во¬го го¬да, в том чи¬с¬ле о вы¬пла¬те (объявлении) ди¬ви¬ден¬дов.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание генерального директора Общества.
6) Утверждение аудитора общества на 2015 год.
7) Утверждение новой редакции Устава Общества.
8)Утверждение Положения об общем собрании Общества в новой редакции.
9) Утверждения Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- Годовой отчет общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2014 год.
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности .
- Сведения о кандидатах в совет директоров, сведения об аудиторе общества.
- проекты Устава Общества, Положения об общем собрании акционеров Общества, Положения о счетной комиссии Общества в новых редакциях.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
С данной информацией акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Архангельская область, Устьянский район, с. Шангалы. ул. Иголкино, д.1, в рабочее время ( с 9-00 часов до 17-00 часов).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Добрынский С.М.
3.2. Дата 20 мая 2015 г. М.П.