Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество разрез "Шестаки"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО разрез "Шестаки"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Кемеровская область, Гурьевский район
1.4. ОГРН эмитента: 1024200661352
1.5. ИНН эмитента: 4232000174
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10746-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4232000174
2. Содержание сообщения
2.1. Вид и форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «22» июня 2015 года, Кемеровская область, Гурьевский район, территория ОАО разрез «Шестаки», кабинет генерального директора, 11 часов 00 минут
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «01» июня 2015 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ОАО разрез «Шестаки» за 2014 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
2) Распределение прибыли за 2014 год.
3) Избрание Совета директоров ОАО разрез «Шестаки».
4) Утверждение аудитора ОАО разрез «Шестаки».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Кемеровская область, Гурьевский район, территория ОАО разрез «Шестаки», кабинет генерального директора, начиная с «21» мая 2015 года с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням, а также во время проведения общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО разрез «Шестаки» А.Г. Рогов
3.2. Дата: 20.05.2015г.