1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Радиотехкомплект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиотехкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента: 192012, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.120, лит. КЕ
1.4. ОГРН эмитента: 1037851047761
1.5. ИНН эмитента: 7826169162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02754-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23345
2. Содержание сообщения:
2.1.На основании п.3 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ: «В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно», форма проведения общего собрания акционеров — оформление письменного единоличного решения Открытого акционерного общества «Завод радиотехнического оборудования» (в дальнейшем — акционер), как единственного акционера Открытого акционерного общества «Радиотехкомплект» ( в дальнейшем — Общество). При этом нормы закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
1. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров — оформление письменного единоличного решения.
2. Дата и время оформления письменного единоличного решения: «15» июня 2015 года в 15 час. 00 мин.
3. Место оформления письменного единоличного решения: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. КЕ.
4. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Радиотехкомплект», «19» мая 2015 года.
2.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение годового отчета общества.
2.3. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 18:00 с момента вручения и/или направления соответствующего сообщения о проведении общего собрания до момента закрытия собрания.
Оппределен следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества;
- заключение аудитора общества;
- заключение ревизионной комиссии общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- протоколы заседаний совета директоров общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров общества.
Указанная информация (материалы) предоставляется для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до момента проведения общего собрания акционеров общества в помещении Общества по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. КЕ. или по требованию акционера направляется по почте заказным письмом, или вручается нарочным под роспись.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Радиотехкомплект" Назаров М..Б.
(подпись)
3.2. 18.05.2015 г.
М.П.