Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Оптовая электрическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Оптовая электрическая компания»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Волгоград, Центральный район, улица Краснознаменская, дом 7, блок «Б»
1.4. ОГРН эмитента: 1023403437683
1.5.ИНН эмитента: 3444103821
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33634-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23595
2.Содержание сообщения
ОАО «Оптовая электрическая компания» уведомляет о том, что Годовое общее собрание акционеров состоится 25 июня 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, д. 56А, 5 этаж, офис 15.
Начало регистрации - 13 часов 30 минут.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 01 июня 2015г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
Вопрос №3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Вопрос №4. Об избрании членов Совета директоров Общества..
Вопрос №5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
Вопрос №6. Об избрании ревизора Общества.
Вопрос №7. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос №8. Об изменении наименования Общества.
Вопрос № 9. Об утверждении места нахождения Общества.
Вопрос №10. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
Вопрос № 11. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
Вопрос № 12. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, представляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа ОАО «Оптовая электрическая компания», с 04 июня 2015 года по 24 июня 2015 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, д. 56А, 5 этаж, офис 15, а также 25 июня 2015 года во время проведения собрания по следующему адресу: г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, д. 56А, 5 этаж, офис 15. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Оптовая электрическая компания» _________________________ С.М. Чеченков
3.2. Дата 20.05.2015г.
М.П.