О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Гаммахим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гаммахим"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Александровка, д.10а
1.4. ОГРН эмитента: 1027700160399
1.5. ИНН эмитента: 7704024280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05941-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7704024280/
2. Содержание сообщения
Выписка из протокола № б/н
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Гаммахим»
(далее также ОАО «Гаммахим», Общество)
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Гаммахим».
Место нахождения общества: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Александровка, д.10а
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 апреля 2015 года.
Дата проведения собрания: 19 мая 2015 года.
Место проведения собрания: в помещении нотариальной конторы нотариуса нотариального округа г. Дубна, Московской области Плехановой Марины Алексеевны по адресу: Московская область, город Дубна, ул. Понтекорво Б.М., д. 10 , офис 6.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут
Время открытия собрания: 13 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 13 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов: 13 часов 00 минут
Дата составления протокола: 19 мая 2015 года
Председательствующий на общем собрании: Мирошникова В.Е. Секретарь собрания: В.Н. Порошков
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 11 161 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 10 952, 954 голосов.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Утверждение счетов прибылей и убытков общества и распределения прибылей и убытков по результатам финансового года. Утверждение решения о дивидендах за 2014 год.
2. Утверждение кандидатур в состав ревизионной комиссии – 3 члена.
3. Утверждение кандидатур в состав совета директоров – 5 членов.
4. Утверждение аудитора ОАО «Гаммахим».
По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Утверждение счетов прибылей и убытков общества и распределения прибылей и убытков по результатам финансового года. Утверждение решения о дивидендах за 2014 год выступила Мирошникова В.Е. с предложением:
Утвердить годовой отчет общества. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества. Утвердить счета прибылей и убытков общества и распределение прибылей по результатам финансового года. Утвердить решение о невыплате дивидендов за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 11 161
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) 11 161
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 952, 954
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:
«За» - 10 952, 954 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет общества. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества. Утвердить счета прибылей и убытков общества и распределение прибылей по результатам финансового года. Утвердить решение о невыплате дивидендов за 2014 год.
…………
Повестка дня исчерпана.
Собрание завершило свою работу.
Председатель годового общего собрания: ____________________ В.Е. Мирошникова
м.п.
Секретарь годового общего собрания: ____________________ В.Н. Порошков
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Гаммахим"
__________________ Гончаренко Е.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 20.05.2015г. М.П.