Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное общество "Югорская территориальная Энергетическая компания Сургутский район"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЮТЭК Сургутский район
1.3. Место нахождения эмитента: 628433, РОССИЯ,Ханты-Мансийский АО-Югра, Сургутский район, рп. Белый Яр, ул. Таежная 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1068617008393
1.5. ИНН эмитента: 8617024609
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32885-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8617024609
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЕ
директора о проведении годового общего собрания
открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Сургутский район »
г. п. Белый Яр «21 » мая 2015года
1.Назначить проведение годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Сургутский район » (ОАО «ЮТЭК - Сургутский район) в 8 ч.00 мин. « 29 » июня 2015 года, в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить местом проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Сургутский район» - 628452 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, п.Солнечный, ул. Строителей, д.24а, нотариальная контора.
3.Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Сургутский район »:
3.1.Об утверждении годового отчета Общества.
3.2. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
3.3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ( счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год
3.4. О распределении прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2014 год и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3.5. Об утверждении аудитора Общества.
3.6.Об утверждении формы договора, заключаемого с аудитором Общества, а также размера оплаты услуг аудитора Общества.
4.Определить время начала регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Сургутский район » - 7 ч.45 мин. «29» июня 2015года.
5.Определить датой составления списка акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Сургутский район» - «1 » июня 2015 года.
6.Сообщение о проведении общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Сургутский район » должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Сургутский район» заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Указанное сообщение должно быть предоставлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Сургутский район» не позднее чем «3» июня 2015 года.
7.Установить, что в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров должны быть обязательно указаны:
7.1.полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
7.2.форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
7.3. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
7.4.повестка дня общего собрания акционеров;
7.5.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 628433, Россия. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.п. Белый Яр. ул. Таежная, д.3
8.Определить, что одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Сургутский район» должна быть предоставлена следующая информация:
1.Информационное письмо о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ЮТЭК - Сургутский район »;
2.Годовой отчет за 2014 год;
3.Проект договора с аудитором;
4.Заключение ревизионной комиссии;
5.Годовой бухгалтерский отчет за 2014 финансовый год;
6.Заключение аудитора.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, Иванов Вячеслав Петрович
3.2. Дата: 21.05.2015