СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества – открытое акционерное общество по производству технических газов имени Кима Ф.И.
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества – ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.
1.3. Место нахождения – г. Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 157
1.4. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – 5405107128
1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества – 1025401903471
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 11546-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации –
http:// www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18113
2. Содержание сообщения: о проведении общего собрания акционеров.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров – 19 июня 2015 года.
2.3. Место проведения общего собрания акционеров - г. Новосибирск, ул. Коммунстроевская, д. 157, актовый зал на 4ом этаже.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: начало - 10 часов 00 минут местного времени, окончание – после рассмотрения всех вопросов повестки дня, по которым имелся кворум на собрании и проведения голосования по вопросам, поставленным на голосование.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ---
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 09 часов 30 минут местного времени.
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): ---
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 мая 2015 года.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф..И. за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. за 2014 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. по результатам 2014 финансового года.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.
6. Утверждение аудитора ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. на 2015 год
7. Об образовании совета директоров (наблюдательного совета),
8. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. в части образования в Обществе совета директоров (наблюдательного совета)
9. Об избрании членов совета директоров
10. О досрочном прекращении полномочий совета директоров, избранного годовым общим собранием акционеров по итогам 2014 финансового года
11. О признании недействующим Положения о совете директоров ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И., утвержденного 24 апреля 2009 года годовым общим собранием акционеров (протокол 18 от 28 апреля 2009), с изменениями, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров 29 июля 2011 года (протокол 21 от 01 августа 2011 года)
12. Об утверждении устава общества в новой редакции
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 29 мая 2015 года по 18 июня 2015 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 157, телефон (383) 26 21 456, в день проведения общего собрания акционеров – у секретаря собрания.
Генеральный директор ___________________Т.В. Ким
20 мая 2015г.