Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Северный Рейд»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Северный Рейд»
1.3. Место нахождения эмитента 164500, Россия, Архангельская область, город Северодвинск, пр. Победы, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1082902000796
1.5. ИНН эмитента 2902058531
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04524-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15366
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2015 года по адресу Россия, Архангельская область, г. Северодвинск, проспект Победы, д. 1.
в 14.00 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
13 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
26 мая 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об утверждении изменений в Положение о системе материального стимулирования членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
11. Об утверждении Устава ОАО «Северный Рейд» в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Северный Рейд», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 02 июня 2015 года по 26 июня 2015 года включительно, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: Россия, Архангельская область, г. Северодвинск, проспект Победы, д. 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Чурсанов А.В.
3.2. Дата 21 мая 2015 г. М.П.