Сообщение
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Энерго-Система»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энерго-Система»
1.3. Место нахождения эмитента 119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2
1.4. ОГРН эмитента 5067746382952
1.5. ИНН эмитента 7704613736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11919-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12071
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): очередное (годовое) общее собрание акционеров ПАО «Энерго-Система» в форме собрания (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 мая 2015 г. в 11.30 по московскому времени по адресу: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 11.00 по московскому времени.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2015 года
повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «Энерго-Система» за 2014 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
3) О дивидендах за 2014 год.
4) Об избрании ревизионной комиссии (ревизора).
5) Об утверждении аудитора на 2014 год.
6) Об утверждении аудитора.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
Предоставить информацию (материалы) акционерам для подготовки к проведению очередного (годового) общего собрания акционеров с 06 мая 2015 года до даты проведения очередного (годового) общего собрания акционеров включительно по адресу: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________________________ О.В. Олющак
(подпись)
3.2. Дата "27" апреля 2015 г. М.П.