Сообщение о проведении
общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Хакасхлебопродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хакасхлебопродукт»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина 213.
1.4. ОГРН эмитента 1021900526680
1.5. ИНН эмитента 1901014427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11166
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание
2.2. Вид общего собрания: Годовое
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 24 июня 2015 года г., Российская Федерация, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 213, 14 час 00 мин.,
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 час. 30 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание в форме совместного присутствия
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2015 года.
2.7.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 665004, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, № 213. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.
2.9. Дата составления протокола Совета директоров: 15 мая 2015 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров А.Б. Гормах
(подпись)
3.2. Дата « 19 » мая 20 15 г. М. П.