Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) : открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение электромеханики»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО «НПО электромеханики»
1.3. Место нахождения эмитента : 456320, Челябинская область, город Миасс, улица Менделеева, 31
1.4. ОГРН эмитента : 1057407000683
1.5. ИНН эмитента : 7415044181
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 32493-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : htpp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26045
2. Содержание сообщения
В соответствии с решением, принятым Советом директоров ОАО «НПО электромеханики» (далее – Общество) на заседании 14 мая 2015 года, единственному акционеру Общества рекомендовано провести годовое общее собрание акционеров 16 июня 2015 года.
• Перечень вопросов, по которым принимается решение на годовом общем собрании акционеров единственным акционером:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2014 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год
• Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется по состоянию на 25 мая 2015 года.
• Определён перечень информации, представляемой единственному акционеру в рамках подготовки к годовому собранию за 2014 год:
-годовой отчёт Общества;
-годовая бухгалтерская отчётность;
-заключение аудитора;
-заключение ревизионной комиссии;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (проект распределения прибыли), выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
-сведения о кандидатуре аудитора на 2015 год;
-копии протоколов заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания Акционеров.
Данные материалы направляются не позднее 26 мая 2015 года единственному акционеру Общества заказным письмом, электронной почтой или вручаются под роспись.