Сообщение
о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "ЕПК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ЕПК"
1.3. Место нахождения эмитента 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13
1.4. ОГРН эмитента 1027700137618
1.5. ИНН эмитента 7722242530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06363-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=826
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
Собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
26 июня 2015 г., 11 часов 15 минут; Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2; Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
11 часов 10 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
Не предусмотрено для данной формы проведения общего собрания акционеров.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров..
01 июня 2015 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров.
1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3) Распределение прибыли и убытков по результатам 2014 финансового года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии.
6) Утверждение аудитора для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности за 2015 год, составленной в соответствии с РСБУ.
7) Утверждение аудитора для проверки и подтверждения финансовой отчетности за 2015 год, составленной в соответствии с МСФО.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2, по рабочим дням с 10.00 до 17.00. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Заместитель председателя Правления В.Н. Кибардина
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 15 г. М.П.