Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Ремвооружение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ремвооружение"
1.3. Место нахождения эмитента: 119160, г. Москва, ул. Фрунзенская набережная, д. 22, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1097746264263
1.5. ИНН эмитента: 7704726257
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13597-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704726257
2. Содержание сообщения
Созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Ремвооружение» и назначить его проведение в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- Определить датой составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «29» мая 2015 года (конец операционного дня).
- Определить датой, временем и местом проведения годового общего собрания акционеров акционерного общества «Ремвооружение»: общее собрание акционеров будет проходить «18» июня 2015 года 12.00 часов (по местному времени) по адресу: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
- Определить датой, временем и местом начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Ремвооружение»: регистрация участников собрания будет проводиться «18» июня 2015 года с 11.00 до 11.30 часов (по местному времени) по адресу: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Определить крайнюю дату направления бюллетеней «18» июня 2015 года.
Определить адрес для направления бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Ремвооружение»: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.19, стр.1.
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «Ремвооружение»:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5.Избрание членов совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
- Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционерного общества «Ремвооружение»:
•годовой отчет АО «Ремвооружение»;
•годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) АО «Ремвооружение»;
•заключение ревизионной комиссии АО «Ремвооружение» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
•сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию АО «Ремвооружение»;
•проект протокола годового общего собрания акционеров АО «Ремвооружение»;
•форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Ремвооружение».
- Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров будет доступна в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 19, стр. 1, начиная с 20.05.2015 г. в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Рац Виктор Антонович
3.2. Дата подписи: 21.05.2015 г. М.П.