Сведения о проведении годового общего собрания акционеров
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Целинхлебопродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Целинхлебопродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 347760, Россия, Ростовская обл., Целинский район, п. Целина, ул. 1-я линия, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026101688051
1.5. ИНН эмитента 6136000200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35340-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13293
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
? дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2015 г.;
? время начала проведения общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.,
? место проведения общего собрания акционеров: Ростовская область, Целинский р-н, п. Целина, ул. 1-я линия, 1;
? почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетень вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в собрании.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час. 30 мин;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): общее собрание акционеров проводится в форме собрания;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2015 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Целинхлебопродукт» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета финансовых результатах Общества, распределении прибыли Общества по результатам финансового года;
2. Об избрании Совета директоров Общества;
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Целинхлебопродукт» - в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 16.00 местного времени в приемной Генерального директора Общества по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Целинский р-н, п. Целина, ул. 1-я линия, 1, и во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Целинхлебопродукт» А.В. Роза
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 15 г. М.П.