Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Публичное акционерное общество
«Нанотэк-Минеральные Ресурсы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы»
1.3. Место нахождения эмитента 115184, город Москва,
Средний Овчинниковский переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1037789063795
1.5. ИНН эмитента 7704508594
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55028-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5506
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20 мая 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21 мая 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества;
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров;
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
5. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
7. Кандидатура секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
8. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год, распределение прибылей и убытков Общества за 2014 год;
9. Выплата дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2014 год;
10. Кандидатура аудитора Общества на 2015 финансовый год;
11. Кандидаты в члены Совета директоров Общества;
12. Кандидаты в Ревизионную комиссию (Ревизоры);
13. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Нанотэк-Минеральные Ресурсы» за 2014 год;
14. Передача функций счетной комиссии регистратору – ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. В.. Семенов
3.2. Дата 20 мая 20 15 г.