Открытое Акционерное Общество
«Производственное объединение
«Новочеркасский электровозостроительный завод»
ИНН6150039840 КПП615001001 346413 Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 7-а, т. (8635)23-95-53 onevz@nevz.com
Сообщение о существенном факте
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПО «НЭВЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 346413, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д.7-а.
1.4. ОГРН эмитента 1036150011193
1.5. ИНН эмитента 6150039840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55017-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации . http://www.nevz.com/messege_po.php
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании Совета директоров присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.1. «Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ПО «НЭВЗ» за 2014 год».
2.2. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ПО «НЭВЗ» чистую прибыль, полученную за 2014 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ПО «НЭВЗ» за 2014 год не выплачивать».
2.3. «О рекомендации общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод» реорганизовать Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод» (ОГРН: 1036150011193) в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» (ОГРН 1036150013393)».Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ПО «НЭВЗ» - ООО «Эрнст энд Янг» в 2014 г. не более 867 600 (Восемьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей, без учета НДС.
2.4. «О предварительном утверждении Договора о присоединении между Обществом с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» (ОГРН 1036150013393)» и Открытым акционерным обществом «Производственное объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод» (ОГРН: 1036150011193)».
2.5.
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ПО «НЭВЗ» (далее именуемое – Собрание) в форме - собрание.
2. Утвердить:
- дату проведения Собрания: 26 июня 2015 г.
- место проведения Собрания: Россия, 346413, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 7-а.
- время начала регистрации участников Собрания: 16 часов 30 минут 26.06.2015 года;
- время начала проведения Собрания: 17 часов 00 минут;
- список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ПО «НЭВЗ» по состоянию на 20.05.2015 года;
- текст сообщения о проведении Собрания (далее - сообщение) (приложение №1);
- сообщения направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок не позднее 21 мая 2015 года;
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПО «НЭВЗ» (приложение №2);
- бюллетени направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок не позднее 21 мая 2015 года;
- дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования от акционеров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих в ОАО «ПО «НЭВЗ»: до 17 часов 00 минут 23 июня 2015 года.
- адрес для направления заполненных бюллетеней по почте и личной сдаче заполненных бюллетеней: Россия, 346413, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 7-а.
3. Утвердить повестку дня Собрания:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «ПО «НЭВЗ» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах
ОАО «ПО «НЭВЗ», по итогам 2014 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ПО «НЭВЗ» по итогам 2014 года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «ПО «НЭВЗ».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ПО «НЭВЗ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ПО «НЭВЗ».
7. О реорганизации Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод» (ОГРН: 1036150011193) в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» (ОГРН 1036150013393).
8. Об утверждении Договора о присоединении между Обществом с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» (ОГРН 1036150013393) и Открытым акционерным обществом «Производственное объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод» (ОГРН: 1036150011193).
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.04.2015 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 30.04..2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ПО «НЭВЗ» С.Ф. Подуст
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” апреля 20 15 г. М.П.