Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Производственный комплекс "Ахтуба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПК "Ахтуба"
1.3. Место нахождения эмитента: 400081, г.Волгоград, ул.Ангарская-17
1.4. ОГРН эмитента: 1023402971976
1.5. ИНН эмитента: 3443048328
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32854-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3443048328
2. Содержание сообщения
Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров : собрание (совместное присутствие).
Дата проведения годового общего собрания акционеров : 22 июня 2015г.
Время проведения годового общего собрания акционеров : 10 часов 00 минут.
Место проведения: 400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 17 .
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 400181, Россия, г. Волгоград, ул. Ангарская, 17.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров : 09 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 мая 2015г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Производственный комплекс Ахтуба».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться : копии документов выслать по почте (или доставить курьером) в адрес акционеров за 20 дней до даты проведения годового общего собрания. С оригиналами документов можно ознакомиться по адресу: 400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 17.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кантемиров В.В.
3.2. Дата: 21.05.2015г.