Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Уралавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Уралавтоматика"
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Свердловская область, г.. Екатеринбург, ул. Хомякова, 2
1.4. ОГРН эмитента 1026602314530
1.5. ИНН эмитента 6658009500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30296-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20142
2. Содержание сообщения
Время проведения заседания совета директоров: 18 мая 2015 года, 13.00 час.
Советом директоров (протокол от 21.05.2015 г.) приняты следующие решения:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Уралавтоматика» за 2014 год.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО “Уралавтоматика” на 13-00 час. “25” июня 2015 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д.10, каб. 228. Определить форму проведения собрания – собрание, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, – 12-00 час.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета за 2014 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года.
3 О дивидендах за 2014год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на “29” мая 2015 г.
5. Утвердить текст уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается). Уведомление о проведении собрания направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 04 июня 2015 г.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней в предложенной редакции.
7. Рекомендовать общему собранию акционеров полученную Обществом за 2014 финансовый год чистую прибыль направить на развитие Общества в полном объеме, дивиденды не начислять и не выплачивать.
8. Утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2015 г. ООО «Аудиторская фирма «Омега».
9. Представить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания следующие материалы:
1) Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год;
2) Заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества;
3) Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов;
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
5) Сведения об аудиторе Общества;
6) Проекты решений общего собрания акционеров.
Предоставить указанные материалы для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, со «05» июня 2015 г. по месту нахождения Общества в рабочее время.
3. Подпись
3.1. Директор ООО «УК «Авангард» (управляющая организация
ОАО «Уралавтоматика») В.А. Нагимова
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 15 г. М.П.