Дополнительные сведения о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Новосибирский инструментальный завод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 630083 г. Новосибирск, ул. Большевистская, 177.
1.4. ОГРН эмитента: 1025401904307
1.5. ИНН эмитента: 5405108153
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10503-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5487
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней).
2.2.
- дата: 25 июня 2015 г.;
- место: г.Новосибирск, ул. Большевистская, дом 177 ОАО «НИЗ», зал заседаний;
- время проведения общего собрания акционеров: 09-00 часов;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: при данной форме проведения общего собрания акционеров информация не указывается.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):08-30.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): при данной форме проведения общего собрания акционеров информация не указывается.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2015 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам финансового 2014 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов за 2014 год.
2.Избрание Совета директоров Общества.
3.Избрание ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: г.Новосибирск, ул.Большевистская, 177, кабинет помощника генерального директора тел. 269-56-44 (мест. 110) с 13-00 до 16-00 час в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «НИЗ»
Подпись________ Громов Г.Е.
3.2. Дата «22» мая 2015 г.
МП