1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-конструкторское бюро вычислительных систем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НКБ ВС
1.3. Место нахождения эмитента: 347936, Российская Федерация, Ростовская область, город Таганрог, улица 1-я Линия, 144-а
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571373
1.5. ИНН эмитента: 6154079450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32984-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8671
2.1. Информация о проведении годового общего собрания акционеров ОАО НКБ ВС.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров - 30 июня 2015 года.
2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Таганрог, ул. 1-я Линия, 144-а, комн. 118.
2.5. Время проведения годового общего собрания акционеров - с 10.00 до 11.00.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров - 09.40.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО НКБ ВС, - 02 июня 2015 года.
2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.
2. Утверждение новой редакции Устава.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (отчет о финансовых результатах), по результатам 2014 финансового года.
4. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
5. О выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества по результатам 2014 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Утверждение аудитора.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО НКБ ВС, в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время проведения собрания. Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО НКБ ВС в напечатанном виде, – Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 1-я Линия, 144-а, ОАО НКБ ВС, к.312. Номинальному держателю акций ОАО НКБ ВС, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО НКБ ВС, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
2.10. Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО НКБ ВС, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО НКБ ВС, - 22 мая 2015 года.