Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московский механический завод №3»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММЗ №3»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109428, г.. Москва, ул. Стахановская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739034400
1.5. ИНН эмитента 7721013538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04957-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26812
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18 июня 2015 г. в 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Стахановская, дом 4.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 15 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не применяется.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 мая 2015 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов за 2014 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Стахановская, дом 4, кабинет 32 с 29 мая 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.Д. Афонин
М.П.
3.2. Дата 22 мая 2014 г.