Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ФАБЕРЛИК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ФАБЕРЛИК"
1.3. Место нахождения эмитента: 117403, г. Москва, ул. Никопольская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1025000507399
1.5. ИНН эмитента: 5001026970
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01513-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25847
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2015 года;
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 117403, г. Москва, ул. Никопольская, д. 4;
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 45 минут;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2015 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год
2. О количественном составе Совета директоров
3. Об избрании членов Совета директоров
4. Об избрании Ревизора Общества
5. Об утверждении аудитора Общества
6. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года
7. Об определении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 117403 г. Москва, ул. Никопольская, д.4, офис 203 начиная с 01 июня 2015 года с 10.00 до 18.00.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «ФАБЕРЛИК» _________А.Г.Нечаев
(подпись)
3.2. Дата "21" мая 2015 г.