1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дирекция строительства автострады»»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дирекция строительства автострады»
1.3. Место нахождения эмитента РБ, г.Уфа, ул. Кирова, 128а
1.4. ОГРН эмитента 1100280028001
1.5. ИНН эмитента 0274149443
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04565-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации ttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28052
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 22.05.2015г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве: Протокол № б/н заседания Совета директоров ОАО «Дирекция строительства автострады» от 22.05.2015г.
Содержание решений принятых Советом директоров акционерного общества по вопросу проведения Годового Общего собрания акционеров Общества:
? Форма проведения Общего собрания акционеров - собрание.
? Дата, место и время проведения Общего собрания акционеров-26.06.2015г. в 12.00 ч. по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, 128а, каб. № 508
? Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 26.06.2015г. в 11.45 часов.
? Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 28.05. 2015 г.
? Повестка дня Годового Общего собрания акционеров Общества:
• Избрание председателя собрания и секретаря.
• Утверждение годового отчета о деятельности Открытого акционерного общества «Дирекция строительства автострады» за 2014 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Дирекция строительства автострады» за 2014 год.
• Утверждение отчета аудитора Открытого акционерного общества «Дирекция строительства автострады».
• Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Открытого акционерного общества «Дирекция строительства автострады» по результатам финансового года.
• Определение количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Дирекция строительства автострады», избрание его членов.
• Избрание ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Дирекция строительства автострады».
• Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Дирекция строительства автострады».
• Об одобрении (неодобрении) в соответствии со ст.79, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» возможных крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которая может быть совершена в будущем, в процессе обычной хозяйственной деятельности, на сумму не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. Период времени, в течение которого решение об одобрении сделки имеет силу – до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Дирекция строительства автострады»
• Избрание генерального директора ОАО «Дирекция строительства автострады»
• Редакция Устава ОАО «Дирекция строительства автострады»
-Порядок ознакомления с информацией (материалами):
Со всей информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании Акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 128а, каб.. № 508 в рабочие дни с 10.00 до 17.00. по 26.06.2015 г. включительно.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Телефон для справок: 8 (347) 224-72-54
Совет директоров.