Сообщение о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Ростовский хлебозавод № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ростовский хлебозавод № 1"
1.3. Место нахождения эмитента 344082, г. Ростов-на-Дону, переулок Братский, № 4/2
1.4. ОГРН эмитента 1026103275043
1.5. ИНН эмитента 6152000454
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30474-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20052
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
? дата проведения годового общего собрания акционеров – 25 июня 2015 г.
? время начала проведения годового общего собрания акционеров – 10 час. 00 мин.
? место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону, переулок Братский, № 4/2, актовый зал.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 час. 30 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Ростовский хлебозавод №1» за 2014 год, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право в соответствии с законодательством РФ знакомиться с материалами к годовому собранию акционеров Общества, с «03» июня 2015 г. по адресу: г. Ростов-на-Дону, переулок Братский, № 4/2, приемная председателя ликвидационной комиссии ОАО «Ростовский хлебозавод № 1», в рабочие дни с 08.00 до 12.00, а также во время проведения годового общего собрания.
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии А. В. Котов
(подпись)
3.2. Дата “ 22” мая 2015 г. М.П.