Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Хабаровский радиотехнический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ХРТЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 680041, г. Хабаровск, пер. Кедровый, д. 8, корп. «В»
1.4. ИНН эмитента 2723118304
1.5. ОГРН эмитента 1092723002778
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32862-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16610
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2015 года, по адресу: г. Хабаровск, пер. Кедровый, д. 8, корп. «В» в 14-00 (время местное).
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
12-00 (время местное).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
03 июня 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;
5) Избрание членов Совета директоров Общества;
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7) Утверждение аудитора Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 10 июля 2015 года.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров и т.д.
- проекты решений годового Общего собрания акционеров и т.д.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г. Хабаровск, пер. Кедровый, д. 8, корп. «В» или по требованию акционера направить по почте заказным письмом или вручить нарочным под роспись.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор –
первый заместитель генерального директора Шинко С.Н.
3.2. Дата 22.05.2015г