Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «63 арсенал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «63 арсенал»
1.3. Место нахождения эмитента: 398029, г. Липецк-29
1.4. ОГРН эмитента: 1094823014846
1.5. ИНН эмитента: 4823038078
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43725-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26647
2. Содержание сообщения
- Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «63 арсенал» и назначить его проведение в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- Определить датой составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «01» июня 2015 года (конец операционного дня).
- Определить датой, временем и местом проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «63 арсенал»: общее собрание акционеров будет проходить «22» июня 2015 года 12.00 часов (по местному времени) по адресу: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
- Определить датой, временем и местом начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «63 арсенал»: регистрация участников собрания будет проводиться «22» июня 2015 года с 11.00 до 11.30 часов (по местному времени) по адресу: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
- Определить крайнюю дату направления бюллетеней «22» июня 2015 года.
- Определить адрес для направления бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «63 арсенал»: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.19, стр.1.
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «63 арсенал»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
- Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «63 арсенал»:
• годовой отчет ОАО «63 арсенал»;
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «63 арсенал»;
• заключение ревизионной комиссии ОАО «63 арсенал» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «63 арсенал»;
• проект протокола годового общего собрания акционеров ОАО «63 арсенал»;
• форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «63 арсенал».
- Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров будет доступна в помещении единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации АО «Ремвооружение» по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 19, стр. 1, начиная с 01.06.2015 г. в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «Ремвооружение» - управляющей организации ОАО «63 арсенал» В.А. Рац
(подпись)
3.2. Дата "21" мая 2015 г.
М.П.