Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Евразийский»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Евразийский»

1.3.Место нахождение эмитента: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.27, стр.1.

4.ОГРН эмитента: 1027739121783

1.5.ИНН эмитента: 7704012157

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00641-А

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11,/

2.Содержание сообщения

2.1.Форма проведения собрания: очное.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2015 года в 16-00 часов по адресу г. Москва, ул. Долгоруковская, д.27, стр.1

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15-00 часов.

2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2015 года.

3.Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах согласно ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011) АО «Евразийский» по результатам 2014 года.

3. Распределение прибыли АО «Евразийский» по результатам финансового года за 2014 год. О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «Евразийский».

4. Избрание членов Совета директоров АО «Евразийский».

5. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров АО «Евразийский» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в 2015 году.

6. Избрание ревизора АО «Евразийский».

7. Утверждение аудитора АО «Евразийский» на 2015 год.

4.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дня по следующему адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.27, стр.1, офис АО «Евразийский» в течение 20 дней до даты проведения собрания с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов. Заказ пропуска для прохождения в офис по телефону (495) 780-80-60.

Генеральный директор АО «Евразийский» О.Е. Петухов

22.05.2015г.