Сообщение о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Рыбхоз
«Никитовский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Рыбхоз «Никитовский»
1.3. Место нахождения эмитента 309905, Белгородская область, Красногвардейский район, село Никитовка, улица 1 Мая
1.4. ОГРН эмитента 1023100933173
1.5. ИНН эмитента 3111000450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42575-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id = 15676
2. Содержание сообщения
2.1. Раскрываемые дополнительные сведения: о проведении годового общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров:
годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров:
22 июня 2015 года, Белгородская обл., Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. 1 Мая (в актовом зале предприятия) в 14 часов 00 минут;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – не применяется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров:
13 часов 30 минут
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - отсутствует, поскольку годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
01 июня 2015 года
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО Рыбхоз «Никитовский», годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе о дивидендах за 2014 год, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в ОАО Рыбхоз «Никитовский» в течение 20 дней до даты проведения собрания с 8-00 до 17-00 час. по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. 1 Мая
Телефон для справок: 8 (47247) 7-72-99
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Хоревский С.А.
ОАО Рыбхоз «Никитовский» (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” Мая 20 15 г. М.П.