1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Центр холодильно-транспортных технологий "МОТЕК-Ц"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "МОТЕК-Ц"
1.3. Место нахождения эмитента: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, владение 2
1.4. ОГРН эмитента 1027700162401
1.5. ИНН эмитента 7715189798
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02080-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25169
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - , «09» июня 2014г. в 12 часов 30 минут (время Московское) по адресу: г. Москва, ул. Руставели, д.15 (помещение нотариальной конторы)
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: в 12 часов 00 минут (время Московское).
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форма заочного голосования): не относится
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 мая 2015г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании лица осуществляющего функции секретаря общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2014 год.
3. Об утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
4. О распределении полученной прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков по результатам работы Общества за 2014 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрание членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизора Общества.
8. Об утверждении Аудитора Общества на 2015 год.
9. О приведении наименования Общества в соответствие с нормами действующего законодательства РФ.
10. Об утверждении и регистрации новой редакции №5 Устава Общества
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с информацией к Годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, д.2Б, стр.6, с «20» мая 2015 года по «09» июня 2015 года включительно (по рабочим дням) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
3. Подписи
3.1. Председатель заседания Совета директоров - Рубин А.Г.
Секретарь заседания Совета директоров – Денисова А.Г.
3.2. Дата "05" мая 2015г.