Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Ростовский завод гранулированных комбикормов им. С.Д. Анипкина "Лиман"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Лиман"
1.3. Место нахождения эмитента 344055, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 19
1.4. ОГРН эмитента 1026104355804
1.5. ИНН эмитента 6168000548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30246-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6218
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 22 мая 2015 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 22 мая 2015 г., Протокол № 05/22.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
- Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (ГОСА).
- Определить дату и место проведения ГОСА – 30 июня 2015 г. по адресу: 344055, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 19, Административный корпус ОАО "Лиман".
- Определить время проведения ГОСА:
Начало регистрации участников ГОСА: "15" час "00" минут 30 июня 2015 г.
Начало проведения ГОСА: "16" час "00" минут 30 июня 2015 г.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 02 июня 2015 г.
- Утвердить следующую повестку дня ГОСА Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2014 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Одобрение сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества.
7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
8. Одобрение сделки, связанной с размещением посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ПРОДО Финанс", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
-Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Ростовский завод гранулированных комбикормов им. С.Д. Анипкина "Лиман", Вы можете ознакомиться в помещении Общества, расположенного по адресу: 344055, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 19, по рабочим дням начиная с 09 июня 2015 г. с "09" ч. "00" мин. до "13" ч. "00" мин. до проведения годового общего собрания акционеров, а также 30 июня 2015 года по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Директор
(подпись) Дубинин В.Н.
3.2. Дата 22 мая 2015 г. М.П.