Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Е4-Центрэнергомонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Е4–ЦЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109012, г.. Москва, Большой Черкасский пер., д.8/6
1.4. ОГРН эмитента 1027700184951
1.5. ИНН эмитента 7710111808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01974-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4218
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «Е4-ЦЭМ» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Е4-ЦЭМ» в заочной форме: 19 марта 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Е4-ЦЭМ»: 27 марта 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Е4-ЦЭМ»:
1). Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, - Договора поручительства №497/14-П-3 между ОАО «Е4-ЦЭМ» и «НОТА-Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» по Кредитному договору №497/14-кл от 22.12.2014 г. и дополнительного соглашения №1 к нему.
2). Об определении цены взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, - Договора поручительства №497/14-П-3 между ОАО «Е4-ЦЭМ» и «НОТА-Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» по Кредитному договору №497/14-кл от 22.12.2014 г. и дополнительного соглашения №1 к нему.
3). О прекращении полномочий Экспертного комитета Совета директоров Общества.
4). О согласовании кандидатуры на должность Директора филиала ОАО «Е4-ЦЭМ» Московское монтажное управление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Е4-ЦЭМ»
И.М. Лысков
(подпись)
3.2. Дата: «20» марта 2015 г.