Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "АвтоВАЗагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АвтоВАЗагрегат"
1.3. Место нахождения эмитента: 445012, РФ, г. Тольятти, Самарской обл., Поволжское шоссе, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1026302002000
1.5. ИНН эмитента: 6320004654
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00125-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320004654
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3 Дата проведения собрания: «26» июня 2015 года.
2.4 Место проведения собрания: 445012, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 3 (заводоуправление, 2 этаж, кабинет генерального директора).
2.5 Время проведения собрания: 10 часов 00 минут (время московское).
2.6 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 9 часов 00 минут (время московское)
2.7 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «02» июня 2015 года
2.8 Повестка дня общего годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
2. Определение количественного состава Совета директоров общества.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
2.9 Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участия на годовом общем собрании акционеров общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация доступна для ознакомления акционерам с 05 июня 2015 года по адресу: г.Тольятти, Поволжское шоссе, 3 (заводоуправление, 2 этаж, кабинет генерального директора).
2.10 Дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.05.2015 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Козлов Виктор Владимирович
3.2. Дата подписи: 25.05.2015 г. М.П.