Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Росжелдорпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Росжелдорпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 129110, Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А

1.4. ОГРН эмитента: 1067746172977

1.5. ИНН эмитента: 7708587910

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55186-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708587910/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:

21 мая 2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2015 г., протокол № 219.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров. Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 24 июня 2015 г.

2.3.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 13 часов 00 минут по московскому времени.

2.3.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2 А.

2.3.5. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2 А. в 12 часов 00 минут по московскому времени 24 июня 2015 г.

2.3.6. Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2 А, АО «Росжелдорпроект».

2.3.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:

1 июня 2015 г.

2.3.8. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества, регистратора Общества – АО «СТАТУС».

2.3.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);

3) Распределение прибыли, убытков Общества по результатам финансового года;

4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;

5) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

6) Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

7) Утверждение аудитора Общества;

8) Избрание членов Совета директоров Общества;

9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

10) Об одобрении сделок Общества, предметом которых является выполнение проектных и/или изыскательских работ, а также возмездное оказание услуг, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) Об одобрении сделок Общества, предметом которых является выдача банковских гарантий, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

12) Об одобрении сделок Общества, предметом которых является аренда имущества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров.

2.3.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров.

2.3.12. Направить не позднее 3 июня 2015 г. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества вместе с бюллетенем для голосования.

2.3.13. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:

1) сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;

2) бюллетень для голосования;

3) годовой отчет Общества;

4) рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

5) копия годовой бухгалтерской отчетности, в том числе копия заключения аудитора;

6) копия заключения Ревизионной комиссии Общества;

7) сведения о кандидатах на должности членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

8) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

9) сведения об аудиторе Общества.

Представление информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2 А, 7 эт., каб. 707 в период с 4 июня 2015 г. по 23 июня 2015 г. (включительно) в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Росжелдорпроект"

__________________ Волков А.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2015г. М.П.