Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Газ-Сервис плюс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Газ-Сервис плюс"
1.3. Место нахождения эмитента 454087, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1027402912844
1.5. ИНН эмитента 7451105129
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45808-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19372
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
29 июня 2015 года;
г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8, конференц-зал;
14 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании:
13 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
31 мая 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• годовой отчет общества;
• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 июня 2015 года по 29 июня 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 (комната 23).
а также 29 июня 2015 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ЗАО «КЭС-Холдинг» -
Управляющей организации Общества __________________ А.Л. Прозоров
3.2. «25» мая 2015 г.