Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Российские космические системы"
1.3. Место нахождения эмитента 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
1.4. ОГРН эмитента 1097746649681
1.5. ИНН эмитента 7722698789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13899-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25154
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2015 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Российские космические системы» - г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Российские космические системы» - 11 часов 00 минут;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 111250, Российская Федерация, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
2.3. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Российские космические системы» - 10 часов 30 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования, которые могут быть направлены в Общество - не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «01» июня 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
12. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности..
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросу повестки дня можно ознакомиться лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора А.С. Новоселов
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 15 г. М.П.