Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электроаппаратный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электроаппаратный завод»
1.3. Место нахождения эмитента 457040, Челябинская обл., г.Южноуральск, ул. Заводская, д.1
1.4. ОГРН эмитента 5067746402213
1.5. ИНН эмитента 7702616594
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11760-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22206
2. Содержание сообщения
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание.
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2015 года.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Торговая, д.2, оф.200.
Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 29 мая 2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2014 года.
2) Выплата дивидендов по акциям Общества по результатам 2014 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание Ревизора Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 01 июня 2015 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 2, кабинет 224; г. Южноуральск, ул. Заводская, д.1.
Материалы предоставляются лицам, внесённым в Список лиц, имеющих право на участие в собрании, при представлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном Списке, и документов, удостоверяющих личность (регистрацию юридического лица). Для представителей акционеров материалы и информация предоставляются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия представителей.
3. Подпись
3.1. Член Правления Управляющей организации
Д.В. Тасаков
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 15 г. М.П.