Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество Холдинговая компания «СДС - Уголь»;

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ХК «СДС - Уголь»;

1.3. Место нахождения эмитента: 650066, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Притомский, д. 7/2;

1.4. ОГРН эмитента: 1064205095360;

1.5. ИНН эмитента: 4205105080;

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12374 – F;

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru;

2. Содержание сведения:

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «29» июня 2015г., Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Притомский, д. 7/2, офис 244 (2 этаж), 14 часов 00 минут местного времени;

2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров: Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Притомский, д. 7/2, офис 244 (2 этаж);

2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «29» июня 2015г. 13 часов 30 минут местного времени;

2.5. Дата, до которой будут приниматься заполненные бюллетени, содержащие сведения о голосовании лиц, имеющих право на участие в собрании: до 13 часов 00 минут местного времени «29» июня 2015 года (включительно);

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «05» июня 2015 года;

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;

2. Определение количественного состава Совета директоров Общества;

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества;

5. Назначение аудиторской организации Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Притомский, д. 7/2, офис 244 (2 этаж) ежедневно с 06.06.2015г. с 09-00 часов до 18-00 часов местного времени.