Сообщение
о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Страховая компания АИЖК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СК АИЖК»
1.3. Место нахождения эмитента 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69
1.4. ОГРН эмитента 1107746041545
1.5. ИНН эмитента 7727709314
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10340-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26127
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения собрания: 25 июня 2015 года;
место проведения собрания: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69, Открытое акционерное общество «Страховая компания АИЖК».
время проведения собрания: «10» час. «00» мин.;
адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д.. 69, Открытое акционерное общество «Страховая компания АИЖК».
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05.06.2015.
2.4. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Годового отчета ОАО «СК АИЖК» по результатам работы за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СК АИЖК» за 2014 год.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «СК АИЖК» и избрании его членов.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СК АИЖК».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СК АИЖК».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «СК АИЖК».
7. О распределении прибыли ОАО «СК АИЖК» за 2014 год (в том числе выплате (объявлении) дивидендов).
8. Об утверждении годового отчета Службы внутреннего аудита ОАО «СК АИЖК» за 2014 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров направляются акционерам по электронной почте и вручаются одновременно с уведомлением о проведении годового Общего собрания акционеров под расписку. Кроме того, с материалами можно ознакомиться по адресу: 117418, город Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 69, ОАО «СК АИЖК».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________ /А.Д. Языков/
М.П.
3.2. Дата: 25.05.2015