Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полярный кварц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полярный кварц»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 628148, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Березовский район, поселок Саранпауль
1.4. ОГРН эмитента 1038603051068
1.5. ИНН эмитента 8613005468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65051-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11654
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров (Протокол № 6 от 25 мая 2015 года) приняты решения:
- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Полярный кварц» 25 июня 2015 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Полярный кварц» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Полярный кварц» за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявления) дивидендов, и убытков ОАО «Полярный кварц» по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Полярный кварц».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Полярный кварц».
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
Определить место проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, время проведения общего собрания: место проведения собрания - 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., дом 10А, офис ОАО «Корпорация Развития»; время начала регистрации – 12..00 час. (по московскому времени); время проведения собрания: 13.00 час. (по московскому времени).
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Полярный кварц», 05 июня 2015 г.
Информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров в течение 20 дней до даты проведения собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу:
1) 628148, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, Березовский район, с. Саранпауль, ул. С. Семяшкина, 13; время ознакомления акционеров с информацией (материалами) – в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по местному времени);
2) 119435, Российская Федерация, г. Москва, Б. Саввинский пер., дом 10А, офис ОАО «Корпорация Развития»; время ознакомления акционеров с информацией (материалами) – в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по московскому времени).
По требованию акционера указанная информация (копии документов) может быть направлена акционеру с помощью средств электронной связи (по эл. почте, по факсу), почтовой связи в течение 5 дней с даты поступления в ОАО «Полярный кварц» соответствующего требования.
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора В.И. Часовский
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 15 г. М.П.