Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Областное телевидение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Обл. ТВ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1026604941550
1.5. ИНН эмитента: 6608006790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30575-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6608006790
2. Содержание сообщения
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Обл. ТВ» от 22 мая 2015 г. (Протокол № 95 от 25.05.2015 г.), 24 июня 2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Областное телевидение»:
1. Форма проведения – собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 24 июня 2015 года в 12:00 местного времени, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 311. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 11:30 местного времени.
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 02 июня 2015 г.
4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе отчета совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества по результатам 2014 финансового года.
3). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4). Избрание Совета директоров Общества.
5). Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6). Утверждение аудитора Общества на 2015 г.
7). Внесение изменений в Положение о совете директоров Общества.
5. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться.
В соответствии с п. 1. ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» в срок до 04 июня 2015 года направить акционерам сообщения о проведении годового общего собрания акционеров с приложением следующих документов:
- годового отчета, в том числе отчета совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- копии годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества по результатам 2014 финансового года;
- рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
- копии заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2014 год;
- списка кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- копии протокола рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2015 г. от 13.04.2015 г. № ПРЕ1 для закупки № 0462000000715000001.
- проекта изменений в Положение о совете директоров Общества.
Ознакомление с документами и (или) получение их копий также производится в месте нахождения исполнительного органа по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22, телефон: (343) 237-07-00, факс: (343) 237-07-00 с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 местного времени. Почтовый адрес для направления требований о предоставлении документов: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 22.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Стуликов Антон Николаевич
3.2. Дата подписи: 25.05.2015 г. М.П.